بوابة اوكرانيا – كييف 7 اغسطس 2021-أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن سلطات إنفاذ القانون الإماراتية ساعدت في اعتقال ستة أفراد يواجهون تهماً جنائية أمام هيئة محلفين اتحادية في لوس أنجلوس.
يُزعم أن ستة محتالين ، بمن فيهم الناشط الاجتماعي النيجيري راي هوشبوبي ، قاموا بالاحتيال على مؤسس مدرسة قطرية وغسل العائدات من خلال البنوك في جميع أنحاء العالم.
وقالت المدعية الأمريكية بالإنابة تراكت ل. ويلكيسون: “زُعم أن المتهمين زوروا تمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار مسؤولي البنك وإنشاء موقع ويب مزيف” ، بالإضافة إلى رشوة مسؤول أجنبي لمواصلة المخطط التفصيلي.
وقال حميد الزعابي ، مدير عام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إن الإمارات لعبت دورًا “استراتيجيًا” في القبض على المتهمين بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأضاف: “هذه القضية ستكون بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون متعدد الجنسيات.”
وفقًا لقانون العقوبات الأمريكي ، فإن كلا من تهمتي التآمر يعاقب عليهما بعقوبة قصوى قانونية تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي ، بينما يعاقب على سرقة الهوية المشددة بالسجن لمدة عامين إلزاميًا.