بوابة أوكرانيا -كييف- 11 فبراير 2022-ألقي القبض على زوجين من نيويورك بتهمة التآمر لغسل 4.5 مليار دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة – وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات في حالة إدانتهما حسبما ذكرت شبكة CNN Business.
صادر مسؤولو إنفاذ القانون 3.6 مليار دولار من تلك الأموال فيما وصفته نائبة المدعي العام للولايات المتحدة ليزا موناكو بـ “أكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق”.
كما تم اتهام إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان بمحاولة غسل الأموال التي تم أخذها في اختراق هائل لتبادل العملات الرقمية Bitfinex في عام 2016.
مثلت الاعتقالات ومصادرة الأموال انتصارًا لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة وسط عدد كبير من السرقات من منصات العملات المشفرة.
حقق المتسللون في السنوات الأخيرة مئات الملايين من الدولارات في وقت واحد في هجمات على عمليات تبادل العملات الافتراضية.
في العام الماضي استرد المسؤولون الأمريكيون 2.3 مليون دولار من 4.4 مليون دولار في صورة فدية دفعتها كولونيال بايبلاين لعصابة ناطقة بالروسية.