اتهام رجل أعمال بريطاني بمساعدة القلة الروسية في الإفلات من العقوبات الأمريكية

بوابة أوكرانيا – كييف–12أكتوبر 2022 – قال ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء إن رجل الأعمال البريطاني جراهام بونهام كارتر ألقي القبض عليه بتهمة التآمر لخرق العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية أوليج ديريباسكا.
وتم القبض على بونهام كارتر في المملكة المتحدة، وقال المدعون الفيدراليون في مانهاتن إنهم سيسعون لتسليمه.
وقال ممثلو الادعاء إن بونهام كارتر سدد مدفوعات لممتلكات أمريكية مملوكة لديريباسكا وحاول نقل أعمال قطب الألمنيوم الفنية إلى الولايات المتحدة إلى الخارج.
ولم يرد محامي بونهام كارتر، المتهم أيضًا بالاحتيال الإلكتروني، على طلب للتعليق. ولم ترد وكالة الجريمة الوطنية البريطانية على الفور على طلب للتعليق.
وتأتي الاتهامات في الوقت الذي تحاول فيه وزارة العدل الأمريكية الضغط على الأوليغارشية الروسية من خلال العقوبات ومصادرة الأصول والتحقيقات الجنائية لوقف دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزو البلاد لأوكرانيا. تصف موسكو أنشطتها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.
وقال داميان ويليامز، المدعي الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، في بيان: “أخفى بونهام كارتر أصل التمويل لصيانة وإدارة أصول ديريباسكا الفخمة في الولايات المتحدة، في انتهاك للعقوبات الدولية”.
كان ديريباسكا، الملياردير البالغ من العمر 54 عامًا، مؤسس شركة روسال العملاقة للألمنيوم، من بين عشرين من القلة الروسية والمسؤولين الحكوميين الذين أدرجتهم واشنطن على القائمة السوداء في 2018 فيما يتعلق بتدخل روسيا المزعوم في انتخابات 2016 الأمريكية.
واتهمت وزارة العدل الشهر الماضي ديريباسكا بانتهاك العقوبات باستخدام النظام المالي الأمريكي للحفاظ على ثلاث عقارات فاخرة، وتوظيف امرأة لشراء استوديو موسيقي في كاليفورنيا نيابة عنه، ومحاولة إقناع صديقته بالسفر إلى الولايات المتحدة لتحمله. الأطفال.
واكد المدعون إن بونهام كارتر عمل في كيانات يسيطر عليها ديريباسكا منذ حوالي عام 2003، وأدار ممتلكاته السكنية في المملكة المتحدة وأوروبا.
وقال ممثلو الادعاء إنه في عام 2021، قام بونهام كارتر بتحويل ما يزيد قليلاً عن مليون دولار من حساب مصرفي روسي لشركة كان يسيطر عليها نيابة عن ديريباسكا إلى حساب مصرفي في نيويورك لشركة Gracetown، Inc.، التي تدير عقارات ديريباسكا السكنية في الولايات المتحدة.
واشار المدعون إن المدفوعات كانت تهدف إلى دفع تكاليف صيانة عقارين سكنيين لديريباسكا في نيويورك وواحد في واشنطن العاصمة، اشتراه بين عامي 2005 و 2008.
ونوه ممثلو الادعاء إن بونهام كارتر سعى أيضًا في عام 2021 إلى نقل عمل فني ديريباسكا تم شراؤه من دار مزادات في مدينة نيويورك إلى لندن، وأخبر دار المزادات كذباً أن هذا الفن لا ينتمي إلى ديريباسكا.