بوابة اوكرانيا – كييف 7 نوفمبر 2024 – أرسلت النيابة العامة في مكتب المدعي العام لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رئيس مجلس إدارة بنك “المالية والتسليف” JSC و 2 من نوابه بوقائع المشاركة في منظمة إجرامية واختلاس الأموال الموكلة إليهم (الجزء الأول) من المادة 255، الجزء 5 من المادة 191 من القانون الجنائي لأوكرانيا أفاد بذلك مكتب المدعي العام.
أصدر أعضاء المنظمة الإجرامية، بصفتهم أعضاء في لجنة الائتمان بالبنك، في عام 2010 اتفاقيات ائتمان لكيان قانوني تم إنشاؤه حديثًا تحت سيطرة مالك المؤسسة المالية. لم يكن لديها رأس مال عامل ولا تاريخ ائتماني، ولم تكن تمتلك أي ممتلكات
وبحسب معطيات التحقيق ، قام أعضاء التنظيم الإجرامي في المستقبل بإبرام عقود اقتصادية أجنبية بين المؤسسة من جهة والشركات غير المقيمة التي يسيطر عليها المنظم من جهة أخرى، بهدف استخدامها كأساس لـ سحب الأموال من البنك من قبل المقترض.
ونتيجة لهذه الأنشطة غير القانونية، تم تخصيص مئات الملايين من أموال القروض بشكل غير قانوني من الحسابات المصرفية. وفي وقت لاحق، تم تحويلهم إلى حسابات الشركات غير المقيمة، والتي يسيطر عليها أيضًا أعضاء المنظمة الإجرامية. أي أنه تم بالفعل سحب أكثر من 608 ملايين هريفنا أوكراني من أراضي أوكرانيا ولم تتم إعادتها إلى البنك.
والمتهم رهن الاحتجاز حاليا.
بالإضافة إلى ذلك، يجري التحقيق بشأن المالك الفعلي لبنك “التمويل والائتمان” JSC بشأن وقائع إنشاء منظمة إجرامية والمشاركة فيها واختلاس وإضفاء الشرعية على الممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية (الجزء 1 من المادة 255 ، الجزء 5 من المادة 191، الجزء 3 من المادة 209 من القانون الجنائي لأوكرانيا).
وتم إبلاغ النائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك “التمويل والائتمان” JSC بشبهة اختلاس ما يقرب من 560.5 مليون غريفنا هريفنيا لصالح المالك – القلة السابقة كونستانتين زيفاجو.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت محكمة في شامبيري شرق فرنسا على إطلاق سراح زيفاجو بكفالة قدرها مليون يورو (1.05 مليون دولار).
