بوابة اوكرانيا – كييف 17 فبراير 2025 – تم وضع مدير الكازينو عبر الإنترنت “PIN-UP”، المشتبه به في غسيل الأموال لصالح روسيا، قيد الاحتجاز دون كفالة.
صرحت بذلك تاتيانا سابيان، مستشارة رئيس مكتب التحقيقات الحكومي للاتصالات، خلال بث برنامج تلفزيوني وطني.
وأشارت إلى أنه “إلى الآن، بالإضافة إلى الشكوك المعلنة بمساعدة الدولة المعتدية، تم بالفعل اختيار إجراء وقائي لمدير هذه الشركة – الاحتجاز دون خيار دفع الكفالة”.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية عن إجراء تحقيق واسع النطاق في أنشطة “PIN-UP” فيما يتعلق بالتمويل المحتمل لروسيا من خلال أعمال المقامرة. ويتهم المشتبه به بمساعدة دولة معتدية، وهي جريمة خطيرة بموجب القانون الأوكراني.
ولا يزال التحقيق مستمرا، ويواصل ضباط إنفاذ القانون تحديد الشركاء المحتملين والتدفقات المالية الإضافية التي يمكن استخدامها لتمويل الدولة المعتدية.
